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全国严打金融骗局名单|你中招了吗?

时间:2017-10-13 16:26:54    来源:东方网    

在7月23号公安部召开重要会议部署全国严厉打击防范金融骗局开始,这次前所未有的全国互联网金融清查整顿的大幕缓缓拉开。这次清查整顿几乎囊括了所有类型的金融平台,可以说是全面的清查,而现在才刚刚开始。

全国范围内的网络金融骗局清理整顿正式开始

最高法近日宣布对非法集资进行严打

目前很多互联网金融平台都进入了政府调查的视野内,有的平台正在前期摸排调查中、有的是正在调查中、有的是已经开始立案查处了。大唐、兴中天、云集品、老妈乐、万店通联、五福、沃尔克、大时代、多多商城、龙爱、一川、杰奥、本草积分、巨氧、华硒、国网、民族资产、北斗、善心汇、万协云商、樽享、二三里、海洋币、金凤凰、以太坊贸易、IGO、云联、金砖、一带一路、天创息壤、永利皇宫、中佳、佳览、贯军E购哆备宝、绿藻、KIF、元宝理财、国融、长青树、中江汇、富泰、爱尚养猪、贝宝、福天下、麦点商城、车房时代、生活百需消费全返、新概念、乐活积分、中劵、五行币、聪慧健康产业、维卡币、ACL、泓谆、晨丽基金、英伦果、CTA、双创、人人家、鸡多宝、百家利、贵人币、凯西爱、墨宝盛世、爱心果农、奥元国际、量化证券、星联盟、盛世、企信、空中比特币、MS福袋、有德瑞泽、西联国际、传家宝、TCC套利、云联众创、GEC环保创业币、鲁易购、中金、顺成合约、天下谷、水韵生态园------------等等多达上千家金融平台,各种类型的资金盘几乎都在此次重点清查整顿当中,包括各种微交易、时时彩、违规交易平台等。

很多类型的金融平台在此大环境下纷纷开始恐慌起来,有的是转入低调运作中、有的是资金链断了又不敢跑怕会员闹事只能更改制度拖延时间、有的是怕被政府查处而调整了一些经营模式、有的是直接停网观望中、有的是变动公司名称和法人身份想脱身在、还有的是直接关网跑路了。

针对金融案件专业性的特点,最高法也在探索建立专业化的金融审判机构。将根据金融机构分布和金融案件数量情况,在金融案件相对集中的地区选择部分法院设立金融审判庭,探索实行金融案件的集中管辖。

互联网金融骗局的新特点就是:打着互联网+的旗号,用着庞氏骗局的手段,干着非法集资的事情。

1、消费返现(全返)骗局:

老妈乐平台,8月6日崩盘,系统已关网,骗子临走丢下一句话,“我们2个月后回来,准备上市”!这个骗局平台最可恨之处在于,专门欺骗很多上了年纪的人,这些老年人本身承受能力就差,当这些老年会员幡然醒悟时,发现自己的棺材本都被骗了后,真的很容易出人命的哦,哎。希望作为家属的不要去过多的责备,多去安慰下他们。

“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元,6月18日焦点访谈曝光了消费全返的陷阱。

还有万家购物平台涉案金额两百多亿,操盘手被判15年。

2、虚拟币骗局:

虚拟币骗局里面又分为企业币传销币和ICO众筹币,传销币里面像早前的百川币、DGC共享币等。

6月15日,央行货币金银局发出风险提示,某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

一、我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。

二、某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大公众提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。

三、我国的法定货币是人民币。人民币由中国人民银行统一印制、发行。以人民币支付我国境内的一切公共和私人的债务,任何单位和个人不得拒收。请广大公众树立正确的货币观念,爱护人民币,共同维护人民币的正常流通秩序。

我说ICO众筹币也有很多骗局(估计很多炒币玩家要喷我,说我不懂虚拟币怎么能把真正的去中心化的虚拟币跟资金盘混为一谈呢?我只能呵呵了,我12年就开始接触比特币了,这几年也在陆陆续续的用赚到的钱炒炒波段。),今年虚拟币是一片大热,但就像任何行业一样,总会伴随着各种骗局出现,乱七八糟的山寨币都出现了,随便写个白皮书,再包装下就开始上线众筹圈钱了。

最近,一个叫做NMB嫩模币的ICO项目悄然上线了,号称“一币一嫩模”,是不是接下来还会有百合币,小三币也要出来了啊,真是赤裸裸的出来割韭菜圈钱。

我们再看看这前期投资人,能不能解释下“李哭去”是什么鬼?......

盗用知名投资人的头像和名字,提醒大家小心被骗钱:

3、地方违规交易所:

请记住:国务院批准的正规交易所只有8家,其它的不是骗子就是骗子。

1、上海证券交易所(股票交易)

2、深圳证券交易所(股票交易)

3、中国金融期货交易所(股指交易)

4、上海期货交易所(商品期货交易)

5、郑州商品交易所(商品期货交易)

6、大连商品交易所(商品期货交易)

7、全国中小企业股份转让系统(股转平台,新三板)

8、上海黄金交易所(黄金交易)

4、分红盘:

就在上个月底德州手游之星崩盘涉案金额几十亿,没崩盘之前众多参与者完全是沉浸其中。

还有像借着赌场名义的分红盘如永利皇宫、金凤凰,还有高大上的证据基金类的分红盘如中劵国盟、Global Bean 环球豆(GLB)、利荣资本证券、晨丽理财基金SOLAIRE、好事达资产证券化、新葡京一号基金等等。

5、非法集资P2P平台:

e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;

上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

6、互助盘:

上个月轰动全国的直接导致此次全国金融严打的善心汇事件,这个平台在互助界可谓是无人不知。其他的什么口尊、凯西爱、沃野、中江汇兴中天----------太多太多了,每个月都有互助盘倒下,每个月也有很多新互助盘出现。

7、原始股:

北京荣磁达、慕峰远古黄金一号水、至尊时代hk01861、圣商大家族、益宝云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥数贸、同城商城、支点云控、惠乐益、中国合伙人紧急救援......

这些打着原始股幌子的骗局,都喜欢拿这段话造势。只要稍微懂点公司运作和股票市场的就很清楚,这明显就是个骗局,真正要上市的公司,原始股是你能买得到的?

8、拆分盘:

7月22日,广东珠海公安发布消息称,中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处,吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。警方初步查明,吴宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家关联公司涉嫌以“缘、孝、善”、“互联网理财”等为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物。

涉案资金堆成两堵墙

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ZENO杰奥国际拆分

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9、假外汇平台:

前不久才出事的IGOFX,就是个典型的例子。张雪娇这个90后诈骗40万国人300亿,一夜之间成网红刷遍各大新闻媒体和朋友圈。

10、时时彩骗局:

而彩票类骗局的,经常出现的就是所谓的重庆时时彩,老师带单包赚不赔什么的,这类骗局基本都是打一枪换一炮的比较多,这类骗局的网站IP地址大多在东南亚,且地址经常更换。

11、积分盘:

早期的文创、华硒,近期的深蓝积分、鼎城等等都是代表。

12、330类的游戏盘子:

什么玫瑰庄园、宝文鸡、大富翁等等各种养动物的,养植物的、模拟场景的。

如今互联网金融骗局确实是到了不整治不行的地步了,各种类型的金融骗局几乎占了互联网金融半壁江山,很多包装的非常高大上,概念也非常新颖,让人防不胜防。就连一些地方政府官员都分辨不清楚,就像当初某位副市长跑去给百川币站台,更不要说一些普通的投资者了。尤其是一些高端的骗局,请一些离退休的老干部过去站台,还请一些社会知名人士和当红明星去造势,一般的投资者真的很难分辨的。

这次全国范围内的互联网金融清查整顿才刚刚开始,目前已经有上千家的平台正在被调查当中,接下来会更多。但据小编个人估计,这次严打下不会所有的平台都一刀切的全部取缔掉,能整改的会被责令整改,但那些明显的严重违法违规、社会影响大的资金盘平台应该要被查处的。

(文章来源:互联网金融投资领域 作者:老树)

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来源:东方网

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